Multiplicar su dinero con una inversión en una plataforma internacional de criptomonedas, llamada Zunkets IFC. Ésa era la promesa que hacían a distintos sanjuaninos y que por el atractivo de la apuesta terminaban cayendo en una estafa.
El Ministerio Público Fiscal de San Juan confirmó este viernes que esas promesas de multiplicación exorbitante de las inversiones era una estafa y ya recibieron varias denuncias. Así lo confirmó el fiscal Pablo Martín, de la UFI Delitos Informáticos quien aclaró que la plataforma ya está inaccesible.
TikTok, el lugar de captación para la gran estafa
El fiscal confirmó en radio Sarmiento que la gran estafa comenzó a partir de la famosa red social TikTok. A través de ésta salía la invitación a multiplicar el dinero de manera fácil y prometían “algunas inversiones importantes”.
Luego de la captación, los agregaban a un grupo y les indicaban cómo trabajar. “Al principio les dejaban sacar este dinero justamente para hacer creíble la plataforma“, señaló subrayando que gracias a esto las primeras víctimas se convirtieron en agentes multiplicadores con sus familias, amigos y conocidos.
Paso a paso cómo era la estafa con la plataforma
- Ingresar a una billetera virtual, en un horario determinado
- Ingresar el dinero que quisieran para transformalo en USDT, que son los dólares virtuales o más conocidos como “stable coins”.
- Transferir esos USDT a un link que enviaba la plataforma con la promesa de comprar y vender acciones con un rendimiento de hasta un 4% diario en dólares.
Ahí se generaba la estafa porque ese link “no se puede rescatar y menos las transacciones”. Las cuentas que los usuarios veían con su dinero multiplicado, no era real y el dinero real invertido desaparecía.
“Cuando llegan a las ganancias que ellos pretenden bloquean página, vacían las cuentas o las presuntas ganancias que la gente va viendo en su cuenta”, explicó el fiscal quien subrayó que “esas cuentas no estaban fondeadas, o sea, figuraba un número que en realidad no era real“.
Cantidad de sanjuaninos estafados con la plataforma de criptomonedas.
Si bien sólo hay 10 denuncias formales radicadas, se cree que los damnificados pueden llegar a superar los 120 mil. Es que los dos grupos de whatsapp donde estaban los denunciantes estaba conformado por alrededor de 60 personas cada uno. Sin embargo, el resto aún no hizo la denuncia.
Se cree que es porque muchos recuperaron lo invertido pero no las ganancias que supuestamente habían alcanzado. “A uno le había quedado 1.900, a otro 2.500, pero en realidad ya habían retirado lo que ellos habían ingresado. Por eso es difícil estimar, hoy por hoy, de las personas que tenemos, no ha habido realmente una denuncia que diga si perdió 5.000 dólares”, finalizó.