Crece la expectativa en San Juan por un presunto caso de fraude y estafa que habría afectado a inversionistas locales y que involucra cifras millonarias. La maniobra apunta contra una agencia de inversiones con 10 años de trayectoria en la provincia y ya motivó presentaciones judiciales en distintos ámbitos.
Según se informó, la abogada Vanesa Laciar presentó una denuncia en la Justicia Federal con el objetivo de resguardar a una de sus clientas y, al mismo tiempo, avanzar en la investigación de los hechos. La estrategia también busca definir la competencia del caso, ya que se presume que la Justicia provincial podría declararse incompetente ante la magnitud y características de los delitos denunciados.
Las acusaciones señalan a Gustavo Omar Ahumada, sindicado como el presunto responsable, junto a contadores o administradores vinculados a las firmas Global Market Valores S.A. y GMI Inversiones S.A., además de la empresa EPYCHOST S.A.S. La presentación fue realizada por la abogada Vanesa Laciar, quien representa a un numeroso grupo de damnificados. En paralelo, el abogado Marcelo Arancibia también interviene en representación de otros clientes afectados.
La abogada Laciar expresó en radio Sarmiento que “Global Market tenía habilitación para trabajar con el serio mercado de bolsa como inversor habilitado. Eso no es algo inestable sino seguro y las operaciones se manejaban por intereses ganados con bonos, CEDEARS y cauciones, siempre por recomendación. Había otras opciones para inversores más arriesgados y también con cheques electrónicos, con una empresa de Mendoza que sería de sus hijos“.
En todos los casos, se realizaron liquidaciones de las inversiones pero no a los dueños del dinero. En ello, detectaron que unos bonos, puestos en garantía, aún no fueron liquidados en un mercado (tras inversión y caución) y podrían recuperarse esos ahorros. En ello, se hizo una denuncia en un juzgado federal.
“Expliqué que a mi clienta le están por liquidar los bonos. Es un caso distinto porque entre otros clientes que tengo, ya perdieron todo. Sería importante que el Juzgado Federal nos diga si será competente o no para ir preparados a la audiencia de competencia local”, afirmó.
En tanto, sobre el empresario Ahumada, señaló que su abogado es quien respondió consultas de clientes. “Hizo un comunicado y expresó que los problemas que tuvo se relacionan a que el Gobierno sanjuanino suspendió la explotación de su mina El Jote, en Usno, y que estaba por vender. Que con esa operación, solucionaría los problemas de dinero. Pero eso preocupa más que llevar calma porque, como agente de bolsa, no tiene que mezclar su mina con la plata de los clientes”, agregó.
Y aseguró que “la cantidad de dinero que administró de forma fraudulenta no sería cubierta con un bien inmueble que tenga. Los afectados se han privado de mucho para tener sus ahorros para su vejez, sus hijos y muchas historias que se relacionan con cómo se proyectaban en su vida”.
Global Market: toda la atención en la audiencia del jueves
Actualmente, las denuncias se tramitan en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, aunque también existen presentaciones radicadas en la Central de Policía. La investigación está a cargo del fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli.
En ese contexto, se espera una audiencia judicial clave este jueves, donde, según anticipó la letrada Laciar, podría definirse la incompetencia de la Justicia local frente a la cantidad de denuncias y la complejidad del caso.
