Hay novedades en la causa de estafa con criptomonedas en San Juan asociada con una inversión en una plataforma internacional de criptomonedas, llamada Zunkets IFC. Con rápidos dividendos y la operación simultánea en grupos de WhatsApp terminó con fugas de dinero, en un complejo ciberdelito internacional.
El fiscal Pablo Martín, de la UFI Delitos Informáticos, detalló en radio Sarmiento los avances y dijo que “en realidad, se han presentado en forma espontánea tres personas que fueron las primeras que denunciaron la plataforma. Manifestaron que habían empezado a invertir y que, de hecho, de los réditos que ellos habían tenido, y que se los mostraban a sus familiares, éstos ingresaban voluntariamente. Por ende, cuando descargaban la aplicación para poder empezar a invertir o a colocar dinero en la plataforma, directamente le ingresaban dinero. Es decir que interactuaban solos en la plataforma”
Resaltó que la investigación judicial “va hacia otro lugar: a tratar de determinar dónde fueron esos fondos, que es lo complejo”.
Marcó que “la persona que los contacta tiene una característica + 88 o + 86, que es de Asia. Obviamente se comunicaba a través de un traductor, y era quien fomentaba a generar estos grupos y enviaba los datos que tenían que colocar las personas en la página para descargar la aplicación y luego para hacer las inversiones. Y respecto a la trazabilidad del dinero, también, la página se encontraba alojada en un servidor también en Asia. Sobre los fondos, estamos esperando las respuestas de la plataforma que usaban y en la que en realidad, las personas que invertían. El problema es que va hacia una red que usa una moneda nativa, parecida al Bitcoin y que se llama TRX. Es muy fácil mover la plata por ahí y la trazabilidad es realmente compleja o casi imposible, con las herramientas que tenemos hoy”.
Martín señaló que tienen 10 a 11 denuncias pero de ellas sólo quedarìan 4 o 5 porque el resto no han sido damnificados.
“Esto es porque ingresaron dinero e incluso ganaron más del que habían invertido. Vale aclarar que muchas de las personas que invirtieron ahí o hicieron ese tipo de inversiones, saben los riesgos que conlleva y tienen como una posibilidad el tema de perder esos fondos. Creemos que es, por eso, que no hemos recibido más denuncias”.
Destacó que las 3 personas que hicieron la denuncia “no son por el momento imputables porque se necesita un dolo directo y claramente no está. Las personas que han ingresado son familiares, amigos; todos de manera voluntaria. Es decir que no se dan ciertos elementos del tipo de estafa”.
Lo que pasó en San Juan, replicado en Buenos Aires
Martín detalló que “a primera hora, hemos recibido un pedido de colaboración y que compartamos la información que tenemos, desde el juzgado de la Fiscalía Nacional Nº43 ,de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al parecer ellos también están recibiendo denuncias de este tema y en una localidad, Henderson, en Provincia de Buenos Aires también se está replicando esta misma modalidad. Es con la misma plataforma por ende no un fenómeno local de San Juan sino que los damnificados son varios en distintos puntos del país”.
Señaló que la plataforma ya está dada de baja, tras quedar en evidencia las maniobras en el país.
Estafa cripto: cómo sigue la causa en San Juan
“La investigación la vamos a continuar hasta donde podamos. La trazabilidad del dinero en criptoactivos es realmente muy compleja, no solo para nosotros sino para todas las fiscalías del mundo, incluso los que tienen las mejores herramientas. Los cibercriminales hacen todo para evitar el congelamiento de fondos y la trazabilidad”.
Paso a paso cómo era la estafa con la plataforma
- Ingresar a una billetera virtual, en un horario determinado
- Ingresar el dinero que quisieran para transformalo en USDT, que son los dólares virtuales o más conocidos como “stable coins”.
- Transferir esos USDT a un link que enviaba la plataforma con la promesa de comprar y vender acciones con un rendimiento de hasta un 4% diario en dólares.
- Ahí se generaba la estafa porque ese link “no se puede rescatar y menos las transacciones”. Las cuentas que los usuarios veían con su dinero multiplicado, no era real y el dinero real invertido desaparecía.
